Antiriciclaggio e Tax Compliance

Eventi

Milano, Sala Colonne BPM - via San Paolo 12

28 aprile 2015

9.30 - 16.30

Organizzato da AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), il convegno si propone di approfondire i vari temi grazie al supporto di numerosi esperti.
Interverranno infatti: Prof. Avv. Ranieri Razzante, Università di Bologna sede di Forlì (Presidente AIRA); Prof. Adelmo Manna, Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubblicistiche; Prof. Avv. Stefano Loconte, Università LUM “Jean Monnet” di Casamassima - Studio Loconte & Partners Bari; Avv. Simone Pace, Coadiutore Unità di Informazione finanziaria - Divisione Operazioni Sospette I (Banca d’Italia); Dott. Lorenzo Banfi Studio Pirola Pennuto Zei & Associati; Dott.ssa Letizia Silenzi, Wealth Management & Swiss Bank, Compliance Italy, Head of AML (UBS Italia).

Il Convegno (a pagamento) sarà valido ai fini del mantenimento della Certificazione AML.