AIRA - I Nuovi obblighi della IV direttiva Antiriciclaggio

Eventi

Milano, Sala Conferenze BPM - via Massaua 6

7 luglio 2015

9.30 - 16.30

Dagli anni Novanta fino ad oggi la normativa tesa a contrastare il riciclaggio ha subito un continuo aggiornamento. Ora l’evoluzione della normativa prosegue a livello internazionale, nazionale e comunitario.  Il convegno, in particolare, si pone l’obiettivo di analizzare le novità che saranno introdotte a seguito dell’entrata in vigore della quarta direttiva antiriciclaggio, che modificherà la vigente direttiva 2005/60/CE.

Relatori:
Prof. Avv. Ranieri Razzante - Università di Bologna sede di Forlì,
Presidente AIRA
Dott. Michele Antonio Bozza Venturi - Servizio Tutela dei Clienti e
Antiriciclaggio, Banca d’Italia
Dott. Salvatore Guglielmino - Dirigente Generale P.S., esperto di
Legislazione antiriciclaggio internazionale
Avv. Maria Teresa Napolitano - Penalista, esperta di reati societari
Dott. Giacomo Scaringi - ex Responsabile Anti Financial Crime
Deutsche Bank
Dott.ssa Tina D’Oronzo - SP Consulting

Il presente Convegno sarà valido ai fini del mantenimento della Certificazione AML.