Terzo congresso del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio

Eventi

Milano, Sala Conferenze BPM - via Massaua 6

10 giugno 2016

9.00 - 17.00

Presso la sala conferenze del Centro Servizi Bezzi di BPM si terrà il “Terzo congresso del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio. Italia e Spagna a confronto: autoriciclaggio, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IV Direttiva: strategie e novità”, convegno organizzato dal Centro Studi Italiano ed Europeo Antiriciclaggio. Si alterneranno illustri relatori ed esperti della specifica disciplina di prevenzione e repressione della corruzione e del riciclaggio di denaro sporco. 

In particolare, verranno discussi i seguenti temi: il delitto di autoriciclaggio, l’impatto della IV Direttiva Antiriciclaggio in Italia e Spagna, la figura del titolare effettivo, gli strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno in oggetto.
In chiusura gli interventi di Marco Caruso, Responsabile Funzione Antiriciclaggio BPM, e Ugo Vitofrancesco, Responsabile Antiriciclaggio Unicredit.

Per iscrizioni: email centrostudi@csac.it